Sanctions Showdown Looms para EUA e Cryptocurrency | PT.concellodemelon.org

Sanctions Showdown Looms para EUA e Cryptocurrency

Sanctions Showdown Looms para EUA e Cryptocurrency

Brian Fleming é membro do escritório de advocacia Miller & Chevalier, em Washington, DC

Com os governos em todo o mundo reprimir todos os aspectos do mercado criptomoeda, parece que novos riscos regulatórios surgem a cada dia. Adicionar US sanções a essa lista.

Em 19 de janeiro, o Departamento de Gabinete do Tesouro de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), as sanções primários Enforcer nos EUA, dos EUA anunciou que qualquer pessoa dos Estados Unidos que tratam de criptomoeda soon-to-be-introduzido da Venezuela, o petro, poderia correr em conflito com as sanções dos EUA contra o governo venezuelano.

Casal que, com os recentes comentários do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin US, alertando que os EUA estão determinados a não deixar bitcoin carteiras tornar-se uma nova versão da conta bancária na Suíça, e parece que o Departamento do Tesouro está pronta para percorrer em regulação criptomoeda de uma forma significativa.

Embora os riscos potenciais sanções associados cryptocurrencies são semelhantes em alguns aspectos a lavagem de dinheiro e riscos de financiamento do terrorismo que têm recebido atenção recentemente, eles apresentam alguns desafios únicos.

OFAC mantém uma lista negra de pessoas e entidades que são essencialmente proibidos de lidar com pessoas dos Estados Unidos, bens norte-americanos e serviços ou o sistema financeiro dos EUA. Violações diretas de sanções dos EUA, ou ajudar outras pessoas em esforços para escapar das sanções dos Estados Unidos, pode resultar em financeiro significativo ou, em casos flagrantes, sanções penais. Empresas dentro e fora dos EUA têm amplas incentivos para se proteger contra tais violações, mas o anonimato proporcionado por transações criptomoeda torna o cumprimento de tais restrições difícil.

Se OFAC transforma seu olho para cryptocurrencies, no entanto, poderia ser apenas uma questão de tempo antes que ele faz um exemplo fora de uma ou mais entidades em um esforço para enviar uma mensagem para o mercado e criar um efeito dissuasor.

Além disso, os livros públicas subjacentes cryptocurrencies pode permitir que o governo dos Estados Unidos, muito facilmente, para investigar possíveis violações de sanções, identificando os detalhes de transações e partes específicas.

O que se segue abaixo é um breve resumo de alguns jogadores criptomoeda que poderiam ser afetados e como esse impacto pode ser sentido.     

Trocas

Assim como os intercâmbios têm sido um ponto focal de maior escrutínio do governo sobre a fraude e outras actividades criminais envolvendo cryptocurrencies, eles também poderia ser o ponto de partida natural com relação a sanções.

A maior foco em interromper potenciais violadores de sanções poderia significar que os legisladores e reguladores exigem maior transparência das trocas, bem como partes que os utilizam.

Porque esta transparência e segurança (ou anonimato) tensionbetween está crescendo mais aquecida, troca-se está indo a necessidade de lutar com a forma como eles conciliar esses interesses concorrentes e manter a sua identidade no mercado. Trocas que optam por ignorar os riscos de sanções poderiam encontrar-se sujeito a penalidades maiores no futuro.

Investidores

Quaisquer sanções riscos que afetam as trocas necessariamente fluir para os investidores criptomoeda, também.

Embora os investidores em si não pode ser diretamente na mira do OFAC - a menos que tenham conhecimento de que uma troca está a violar as sanções dos EUA - penalidades significativas impostas trocas pode resultar em recursos que estão sendo congelados ou até mesmo trocas de ser colocado fora do negócio.

Investidores criptomoeda experientes certamente deve considerar sanções e outras preocupações relacionadas à conformidade ao realizar a devida diligência para identificar as trocas mais confiáveis ​​e seguras.

Instituições financeiras

Os bancos estão entre os atores mais avessos ao risco quando se trata de sanções.

Eles vêm por essa aversão honestamente, como grandes instituições financeiras globais têm sido sujeitos a penalidades enormes impostas pela OFAC e outros aplicadores dos EUA nos últimos anos.

Enquanto sanções riscos associados cryptocurrencies poderia ser demais para os bancos mais tradicionais de aceitar, ainda mais para a frente de tendência instituições financeiras que têm sido receptivo para o setor pode ser forçado a reavaliar os riscos.

No mês passado, Nordea Bank AB, que opera no Norte da Europa, confirmou que foi a proibição de todos os seus funcionários de negociação em cryptocurrencies devido aos riscos percebidos. Apesar da proibição, os clientes de auto-atendimento do Nordea ainda estão autorizados a comprar produtos criptomoeda através da plataforma da empresa, embora o banco não recomendo.

Também foi relatado recentemente que um número de bancos australianos ter congelado as contas de comerciantes criptomoeda e bloqueou as transferências para várias trocas bitcoin. Em ambos os casos, essas ações defensivas parecem ser conduzidos por desafios de verificação de contraparte e preocupações relacionadas à conformidade associados

Independentemente das razões específicas para as mudanças na política, a incapacidade de verificar se os clientes e contrapartes - ea possibilidade de transacionar com partidos sancionados - é precisamente o tipo de ponto cego que poderia levar a exposição sanções significativa para as instituições financeiras.

Empresas comerciais

Como cryptocurrencies ganhar maior aceitação entre as empresas comerciais, especialmente aqueles no espaço e-commerce, essas entidades terá de decidir o que são necessárias para proteger contra os riscos de sanções medidas.

Muitas empresas americanas adotaram procedimentos de triagem para vet clientes fora dos EUA ou contrapartes e garantir que os bens norte-americanos não são enviados para um partido sancionado ou destino. Como é que as empresas norte-americanas que aceitam pagamentos criptomoeda tela transações de forma adequada?

É uma questão em aberto se tais procedimentos de rastreio pode ser prontamente adaptado para transações vet conduzidos usando cryptocurrencies. Se a adaptação é muito caro e ineficaz, em seguida, as empresas podem reavaliar os benefícios de aceitar cryptocurrencies em face dos riscos de sanções claras.

Cryptos apoiadas pelo governo

Há muitas razões para ser cético em relação a petro da Venezuela e cryptoruble da Rússia, mas as sanções deve ser perto do topo da lista.

Altos funcionários do governo de ambos os países reconheceram publicamente que seus cryptocurrencies apoiadas pelo governo previstas são respostas para US sanções contra os países e um esforço para contornar a dependência de moeda norte-americana em certas indústrias.

Em outras palavras, esses países admitiram que estão tentando escapar das sanções dos EUA.

Com relação à Venezuela, OFAC já deixou claro que tal moeda é essencialmente fora dos limites para pessoas norte-americanas. Pode-se imaginar um destino semelhante pode estar na loja para o cryptoruble deveria vir a ser concretizadas.

Além disso, para quaisquer pessoas não americanas considerando a possibilidade de usar, aceitar, ou investir em qualquer moeda, que potencialmente poderia ser marcado pela OFAC como sanções estrangeiras sonegadores, que os sujeitaria a sanções, bem.

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