SEC File Fraud Suit contra Bitcoin startup Owner | PT.concellodemelon.org

SEC File Fraud Suit contra Bitcoin startup Owner

SEC File Fraud Suit contra Bitcoin startup Owner

A Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos entrou com acusações de fraude contra um cidadão britânico acusado de fraudar os investidores de uma partida bitcoin.

De acordo com o tribunal documentsfiled hoje, a SEC acusou Renwick Haddow das partes interessadas enganosas que compraram em duas empresas que fundou: Bitcoin Loja Inc., que foi anunciado como uma plataforma para bitcoin negociação e Bar Works, uma empresa espaço de co-working semelhante a WeWork. Ao mesmo tempo, o Ministério os EUA para o Distrito Sul de Nova York também está pressionando acusações contra Haddow.

A SEC alegou que Haddow, que reside em Nova York, deturpado fatores-chave sobre a operação da empresa eo fundo de executivos seniores de Bitcoin loja Inc. Que, de acordo com a declaração, "não parecem existir" em uma tentativa de seduzi Potenciais investidores.

Haddow - que a SEC disse que criou uma empresa broker-dealer, chamada InCrowd equidade, sem registrar com a agência - foi ainda acusado de desviar recursos captados com investidores para contas bancárias fora do país.

A SEC disse todayin um comunicado:

"Haddow supostamente desviado mais de 80 por cento do em recursos captados pela corretora para o Bitcoin Store, e enviou mais de US $ 4 milhões do contas bancárias Bar trabalha para uma ou mais contas em Maurício e US $ 1 milhão para uma ou mais contas Em Marrocos."

Em documentos judiciais, a SEC observou que Haddow tinha recebido anteriormente uma desqualificação oito anos no Reino Unido de trabalhar como diretor de uma empresa, a proibição decorrente do seu envolvimento com uma empresa chamada Branded Leisure plc.

A SEC também alegou que identidades falsas foram empregados pelas empresas acusadas. Os documentos do tribunal observou que o CEO da startup é chamado Gordon Phillips, que apareceu em vídeos promocionais para o serviço. De acordo com um LinkedInpage, a pessoa perfilado costumava trabalhar para o HSBC em Londres e Hong Kong, bem como Deutsche Bank.

No entanto, a agência alegou que Gordon Phillips "nunca trabalhou para o HSBC ou Deutsche Bank" e acredita que o nome é fictícia.

No início deste mês, New York publicação de negócios da Crain informou sobre o colapso do Bar Works, observando que a empresa é objecto de uma investigação pelo Federal Bureau of Investigation, bem como dois processos liderada pelos investidores. Um relatório em janeiro, de The Real Deal, sugeriu pela primeira vez que as identidades falsas foram empregados.

O www.bitcoinstore.global website parece estar ligado ao esquema. A imprensa releasepublished no site em julho de 2015 mostrou que Bitcoin loja Inc., o nome exato da entidade encarregada pela SEC, estava tentando emitir um conversível notas promissórias com um cupão de 8% ao ano, a fim de levantar US $ 1.825 milhões.

FraudSECLawsuit

Notícias relacionadas


Post Leis

Bitcoin Businesses e Canadian Banks: o Catch 22 Dilemma

Post Leis

Além do Regulamento: por que o problema de Pressão de Bitcoin é o Direito Civil

Post Leis

Ação de Classe de Arquivo de Investidores contra o BitConnect após o encerramento

Post Leis

O TDI da Overstock já possui uma plataforma para negociação de OICs regulamentadas

Post Leis

Alpha Technology culpa a disputa do PayPal pelo atraso de entrega da ASIC

Post Leis

As ações do BitConnect estão empilhadas na Flórida

Post Leis

A Corte toma o controle da troca de moeda digital Cryptsy

Post Leis

BitPay Sues Assure após perder $ 1,8 milhão em ataque de phishing

Post Leis

Ação Clara Cryptsy para se instalar com o CEO ex-esposa do problemático

Post Leis

Ação de Ação de Classes Arquivada contra o Criptografia de Câmbio de Câmbio Digital

Post Leis

Um Renascimento Legal, estilo Blockchain

Post Leis

Bitcoin Banking, Resolução de roubo de identidade e por que os reguladores devem amar Pasties